廣州"猜猜我是誰"電信詐騙案 8人獲刑最長達13年

來源:人民法院報 2016-08-26 11:45 http://m.91wct.cn/ 海峽都市報電子版

　　今天，廣東省廣州市花都區人民法院公開開庭審理并宣判一起“猜猜我是誰”電信詐騙團伙案，40余名受害者被騙共計超過150萬元，8名被告人犯詐騙罪分別被判處有期徒刑十三年至二年零二個月不等，并處罰金15萬至7000元不等，沒收作案工具，追繳8人違法所得。

　　2014年8月1日，被害人馮某被人通過電話方式以“猜猜我是誰”冒充其領導，以急用錢為借口，致馮某多次向銀行卡號621226210900081XXXX（戶名：張某）轉賬共18萬元人民幣。發現被騙后，馮某隨即報警。經偵查，發現邱某、黃某、黃某某、車某、鄧某等人有重大作案嫌疑。2014年9月12日，花都區公安分局偵查人員分別在增城、番禺、茂名市高州等地將犯罪嫌疑人邱某、黃某、黃某某、車某、鄧某等人抓獲。

　　據悉，該案8名被告人的作案基本模式為：詐騙上游人員通過對不特定多數人撥打詐騙電話，或通過非法手段獲取公民個人信息，利用公民個人信息針對性撥打詐騙電話，或通過選取號碼段依次累加方式撥打詐騙電話，下游人員通過與詐騙上游人員合謀，從詐騙上游人員處交收作案工具銀行卡后持有、查驗、保管，在詐騙上游人員詐騙被害人得逞，詐騙款項進入作案銀行卡賬戶后，立即根據詐騙上游人員的指示，實施或者糾集、組織、指揮作案人員使用交收的作案銀行卡通過提款、大額消費、轉賬、無卡存款等方式立即轉移贓款。

　　法院經審理認為，8名被告人無視國家法律，以非法占有為目的，或經合謀為詐騙轉移贓款，或虛構事實，欺詐他人，直接實施詐騙，騙取公民財物，或詐騙數額特別巨大，或詐騙數額巨大，或詐騙情節嚴重，或詐騙數額較大，其行為均已構成詐騙罪。

　　被告人邱某參與詐騙25宗，涉案詐騙數額1108500元，被告人黃某某參與詐騙15宗，涉案詐騙數額654600元，被告人車某參與詐騙17宗，涉案詐騙數額773600元，被告人黃某參與詐騙17宗，涉案詐騙數額675600元，涉案詐騙數額均未繳回。被告人邱某、車某、黃某另非法持有他人銀行卡100多張用于轉移詐騙贓款，被告人黃某某另非法持有他人數量巨大的銀行卡用于轉移詐騙贓款，應相應懲處。

　　被告人邱某與詐騙上游人員合謀，實施、糾集、組織、指揮通過提款、大額消費、轉賬、無卡存款等方式轉移贓款，參與詐騙的關鍵環節，是主犯，被告人黃某某、車某、黃某受糾集，根據組織、指揮實施轉移贓款行為，是從犯。

　　被告人陳某甲撥打電話對不特定多數人實施詐騙，查明撥打詐騙電話200余次，另詐騙既遂22500元，非法獲取公民個人信息1024個，被告人陳某乙撥打電話對不特定多數人實施詐騙，另詐騙既遂3350元，被告人鄧某查明涉案詐騙數額107000元，被告人鄧某撥打電話對不特定多數人實施詐騙，查明撥打詐騙電話3900余次，另詐騙既遂80000元，詐騙數額均未繳回，應予相應懲處。